NewsIn  prezintă neregulile în cazul transferurilor a 12 fotbalişti români la echipe din străinătate în perioada 1998 - 2005, care sunt cercetate de DNA, după cum sunt descrise în ordonanţa prin care procurorii au început, în ianuarie, urmărirea penală împotriva a zece patroni şi impresari.

Primul dintre cazurile luate în vizor de Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) este transferul jucătorului de fotbal Cristian Dulca. Acesta s-a realizat în ianuarie 1999, de la FC Rapid Bucureşti la clubul sud-coreean Pohang Steelers.

Potrivit actelor contabile ale clubului român, transferul s-ar fi făcut pentru 120.000 de dolari, însă, din documentele aflate la dosarul DNA, valoarea reală a transferului este de 600.000 de dolari.

În ordonanţa DNA de începere a urmăririi penale împotriva lui Gheorghe Copos, procurorii reţin că fostul patron al Clubului Rapid Bucureşti a comis infracţiunea de înşelăciune. Potrivit procurorilor, Copos, în calitate de preşedinte al Consiliului de Administraţie (CA), cunoscând suma reală de tranfer, le-a prezentat o sumă diminuată membrilor CA,, procurându-şi astfel un folos material injust şi diminuând totodată veniturile cluburilor.

Un alt transfer verificat de procurorii DNA este şi cel al lui Iulian Arhire de la Oţelul Galaţi la Pohang Steelers din Coreea de Sud, care s-a realizat în martie 1999.  Potrivit documentelor aflate la procurori, oficial, în contabilitatea clubului Oţelul Galaţi figurează ca fiind primită pentru acest transfer suma de 150.000 de dolari, însă, conform datelor primite de procurori din Coreea de Sud, suma reală a fost de 700.000 de dolari.

"Au înşelat clubul Oţelul Galaţi cu suma de 550.000 de dolari numiţii Mihai Stoica şi Sică Puşcoci, prin prezentarea ca adevărată a unei împrejurări mincinoase, săvârşind infracţiunea de înşelăciune", scriu procurorii DNA în ordonanţa de începere a urmăririi penale împotriva celor 10 urmăriţi penale din dosarul transferurilor.

Fundaşul Cosmin Contra a plecat în iunie 1999 de la Dinamo Bucureşti la Deportivo Alaves în Spania. Suma regăsită de procurori în contabilitatea clubului Dinamo Bucureşti este de 800.000 de dolari.

Din ordonanţa DNA de începere a urmăririi penale şi în conformitate cu rezultatele comisiei rogatorii trimisă de Parchetul Special Anticorupţie din Spania, reiese că suma reală a fost de 1.812.500 de dolari, adică diferenţa nedeclarată de bani este de peste un milion de euro.

"Au comis infracţiunea de înşelăciune în dauna clublui Dinamo Bucureşti numiţii Borcea Cristian şi Becali Ioan, impresar, aceştia, prin acţiunile lor, păgubind atât clubul, prin neaducerea diferenţei de 1.012.500 dolari cuvenitului Dinamo, cât şi bugetul de stat, prin neînregistrarea venitului impozabil", se arată în aceiaşi ordonanţă.

În cazul plecării lui Ionel Ganea de la Gloria Bistriţa la VFB Sttugart, în iulie 1999, procurorii DNA au reţinut că împotriva reglementărilor cuprinse în Regulamentul Federaţiei Internaţionale de Fotbal Asociaţie (FIFA), preşedintele echipei bistriţene, Jean Pădureanu, a înstrăinat drepturile federative de transfer ale jucătorului off-shore-ului olandez Phoenix BV.

Procurorii spun că, prin acest mecanism, din suma totală de 2.000.000 de dolari, care reprezintă contravaloarea transferului lui Ganea, 600.000 de dolari au fost înregistraţi în contabilitatea clubului Gloria Bistriţa, iar diferenţa ar fi fost obţinută fraudulos de către Jean Pădureanu.

Cel care, potrivit DNA, ar fi intermediat acest transfer făcut prin această modalitate ilegală este fostul impresar Ioan Becali.

În ordonanţa DNA de începere a urmăririi penale, se reţine că atât Pădureanu, cât şi Becali ar fi comis infracţiunile de înşelăciune în dauna clubului Gloria Bistriţa, în cuantum de 1.400.000 de dolari, evaziune fiscală aferentă ascunderii sumei reale a transferului, care se ridică la 530.000 de dolari fără dobânzi şi penalităţi, precum şi spălare de bani.

Unul dintre cele mai spectaculoase transferuri cercetate de procuori este cel al fotbalistului Paul Codrea de la Dinamo Bucureşti la Genoa, în Italia, din ianuarie 2001, care s-ar fi făcut tot prin off-shore-ul olandez, Phoenix BV.

Astfel, şi în acest caz, încălcându-se prevederile FIFA, sub semnăturile lui Cristian Borcea şi Mircea Stoenescu s-ar fi înstrăinat drepturile federative de transfer ale lui Codrea către firma din Olanda pentru suma de 20.000 de dolari.

Ulterior, DNA a stabilit că administratorul acestei firme, avocatul olandez Johan Versulius a primit suma de 2.650.000 de dolari, reprezentând contravaloarea transferului lui Codrea la Genoa.

Această sumă a fost virată potrivit procurorilor într-un off-shore din Insulele Virgine Britanice, după care, la ordinul lui Ioan Becali, banii au fost transferaţi în România şi retraşi în numerar de fratele acestuia din urmă, impresarul Victor Becali.

"În acest fel numiţii Cristian Borcea, Stoenescu, Ioan Becali şi Victor Becali au comis infracţiunile de înşelăciune în dauna clubului Dinamo Bucureşti în cuantum de 2.630.000 de dolari şi spălare de bani", se arată în ordonanţa DNA din ianuarie 2008.

În ceea ce priveşte transferul lui Florin Cernat din februarie 2001 de la Dinamo Bucureşti la Dinamo Kiev, conform comisiei rogatorii efectuate de procurori în Ucraina, suma reală de transfer a fost de 1.000.000 de dolari, în timp ce în contabilitatea clubului Dinamo Bucureşti apare suma de 500.000 de dolari.

Potrivit aceleiaşi surse, astfel cum rezultă din actele de la dosar, Mihai Stoica, conducător al clubului Oţelul Galaţi - clubul unde a evoluat prima oară Cernat, a acceptat înstrăinarea drepturilor federative de transfer către Phoenix BV din Olanda, Ioan Becali a intermediat acest transfer, iar fratele acestuia din urmă s-a prezentat la Galaţi pentru semnarea memorandumurilor.

Conform unuia din memorandumurile de la dosar semnat de Cristian Borcea, clubul Dinamo a cumpărat 50% din drepturile federative de transfer ale jucătorului Florin Cernat de la Phoenix BV, care le cumpărase anterior de la Oţelul Galaţi, contra sumei de 350.000 de dolari.

Astfel, DNA reţine că, deşi Dinamo Bucureşti era copropietar cu Phoenix BV, Cristian Borcea a semnat contractul de transfer al lui Cernat la Dinamo Kiev în calitate de unic proprietar al jucătorului, iar în acest mod suma obţinută a fost "spălată".

Procurorii arată că în această combinaţie mai apare ca interpus un off-shore din Insulele Virgine Britanice, Tierney Internaţional Ltd, prin intermediul căruia banii au ajuns la bănci din România de unde, din ordinul lui Ioan Becali, au fost ridicaţi în numerar de Victor Becali, de asemenea impresar.

Faţă de toate cele relatate, procurorii au reţinut că, în cazul Cernat, Mihai Stoica ar fi comis infracţiunea de spălare de bani şi înşelăciune în dauna clubului Dinamo în cuantum de 500.000 de dolari, această ultimă infracţiune alături de Cristian Borcea, Ioan Becali şi Victor Becali.

În cazul lui Bogdan Mara, plecat în 2001 de la Dinamo Bucureşti la Deportivo Alaves din Spania, procurorii au reţinut că oficialii români au băgat în combinaţie tot o firmă a avocatului olandez Johan Versluis.

"Intermediarul transferului a fost firma Bedrijskundig Adviesbureau A.L. Van Duivenboden B.V., administrată de avocatul Johan Versulius, care a primit suma de 200.000 de dolari din totalul sumei de 1.200.000 de dolari încasată de la clubul spaniol în urma transferului. Şi în acest caz, printr-un memorandum semnat de Borcea Cristian, firma lui Johan Versluis a încasat 200.000 USD, fără a avea nici o participare efectivă la transferul sus menţionat", se arată în ordonanţa DNA prin care s-a început urmărirea penală împotriva a 10 persoane în acest dosar.

Vizavi de acest transfer, DNA susţine că Cristian Borcea şi Ioan Becali ar fi săvârşit infracţiunile de înşelăciune în dauna clubului Dinamo de 200.000 de dolari şi spălare de bani.

Surpriza procurorilor a fost şi mai mare în cazul transferului fotbalistului Nicolae Mitea de la Dinamo Bucureşti la Ajax Amsterdam, în august 2003.

Astfel, DNA a reţinut că Cristian Borcea a semnat în numele clubului Dinamo acordul de transfer pentru fotbalistul Mitea fără să aibă pretenţii financiare.

În realitate, însă, procurorii au descoperit că Ajax Amsterdam a plătit suma de 720.000 euro în contul firmei Internaţional Sport Management, unde administratori sunt fraţii Ioan şi Victor Becali.

Pentru toate faptele relatate în cazul Mitea, Borcea şi fraţii Becali sunt acuzaţi de înşelăciune în dauna clubului Dinamo de 720.000 de euro şi de spălare de bani. 

În ceea ce-l priveşte pe Lucian Sînmărtean, acesta a fost transferat, în august 2003, de la Gloria Bistriţa la Panathinaikos Atena.

Procurorii au stabilit că în acest caz preşedintele clubului Gloria, Jean Pădureanu a cedat 50% din drepturile federative de transfer ale jucătorului către firma interpusă Intermark Internaţional din Rotterdam, Olanda, administrată de acelaşi Johan Versluis.

Mai mult, anchetatorii au reţinut că transferul a fost negociat de Victor Becali, care nu ar fi fost impresar la acel moment, motiv pentru care apare semnătura numelui fratelui său, Ioan Becali. La negocieri ar fi participat şi Gheorghe Popescu, în prezenţa lui Jean Pădureanu.

"Diferenţa de sumă este de 300.000 euro, suma totală de transfer fiind 600.000 de euro, Gloria Bistriţa încasând doar 300.000 euro, restul fiind viraţi, la indicaţia lui Gheorghe Popescu şi Victor Becali (aşa cum rezultă din declaraţia lui Pădureanu Jean), în contul lui Intermark Internaţional din Rotterdam, Olanda", spun procurorii în ordonanţa de începere a urmăririi penale din acest dosar.

Pentru toate cele arătate vizavi de transferul lui Sînmărtean, DNA susţine că Victor Becali, Gheorghe Popescu şi Jean Pădureanu ar fi comis infracţiunile de înşelăciune în dauna clubului Gloria Bistriţa de 300.000 de euro, evaziune fiscală prin ascunderea sumei reale a transferului şi spălare de bani.

Florin Bratu a plecat de la Rapid Bucureşti la Galatasaray Instanbul în septembrie, transferul fiind intermediat de Ioan Becali.

DNA  a stabilit că suma reală de transfer a fost de 2.750.000 de dolari, iar în contabilitatea clubului Rapid apar doar 630.000 de dolari, clubul fiind păgubit deci cu diferenţa de 2.120.000 de dolari. 

Pentru transferul acestui jucător anchetatorii îi acuză pe Gheorghe Copos, Gheorghe Popescu şi Ioan Becali de înşelăciune în dauna clubului Rapid şi evaziune fiscală prin ascunderea sumei reale.

În ceea ce priveşte transferul lui Dan Alexa de la Dinamo Bucureşti la Guoan Beijing în China, realizat în iunie 2004, a fost folosită tot o firmă a avocatului olandez Johan Versluis, Pyralis.

Această firmă a primit, printr-un memorandum semnat de Cristi Borcea, dreptul, în mod gratuit, de a plasa jucătorul. Contractul de transfer al lui Alexa a fost semnat de Gheorghe Neţoiu, acesta încasând suma de totală de 730.000 de euro, din care a virat suma de 403.000 de dolari, adică 55,2% către firma avocatului olandez.

În acest fel, susţin procurorii, Dinamo a fost păgubită cu suma care a ajuns la firma Pyralis, iar Ioan Becali - intermediarul transferului, Gheorghe Neţoiu şi Cristian Borcea au comis infracţiunile de înşelăciune, evaziune fiscală şi spălare de bani.

Fotbalistul Adrian Mihalcea a plecat de la Dinamo Bucureşti în iunie 2005, fiind transferat la Chunam Dragons în Coreea de Sud tot prin intermediul unei firme a avocatului olandez Johan Versluis, respectiv Bedrijskundig Adviesbureau A.L. Van Duivenboden B.V. 

Anchetatorii au stabilit că acestei firme i s-au cesionat în mod gratuit drepturile federative de transfer ale jucătorului Mihalcea, din totalul sumei de 600.000 de dolari încasată direct de firma olandeză doar 250.000 de dolari fiind viraţi către Dinamo Bucureşti.

Firma avocatului Versluis ar fi încasat astfel 350.000 de dolari fără a avea vreun merit în acest transfer.

DNA spune că Ioan Becali a reprezentat Dinamo la acest transfer în calitate de preşedinte executiv al clubului, însă ar fi acţionat şi ca impresar, fapt interzis de FIFA.

Pentru transferul atacantului Adrian Mihalcea, procurorii îi acuză pe Ioan Becali şi Cristian Borcea de săvărşirea infracţiunilor de înşelăciune, evaziune fiscală şi spălare de bani.

În concluzie, procurorii anticorupţie au stabilit că în urma tuturor transferurilor menţionate mai sus, mai multe cluburi ar fi fost prejudiciate, după cum urmează: Dinamo Bucureşti cu 5.844.690 de dolari; Rapid Bucureşti cu 2.250.000 de dolari;  Gloria Bistriţa cu 1.695.000 de dolari şi Oţelul Galaţi cu 550.000 de dolari.

De asemenea, şi Federaţia Română de Fotbal ar fi fost prejudiciată prin nedeclararea sumelor reale, deoarece cluburile ar fi trebuit atunci să plătească o taxă de 4% din valoarea transferurilor.

Potrivit anchetatorilor, în contul FRF nu au mai ajuns 532.000 de dolari şi 28.800 de euro.

Vizaţi de ancheta DNA în dosarul transferurilor internaţionale din fotbal sunt impresarii Ioan Becali, Victor Becali şi Gheorghe Popescu, patronul clubului de fotbal Rapid Bucureşti - Gheorghe Copos, avocatul Sică Puşcoci, fostul director al clubului de fotbal Oţelul Galaţi - Mihai Stoica, preşedintele executiv al clubului de fotbal Dinamo - Cristian Borcea, fostul preşedinte al clubului de fotbal Dinamo - Mircea Stoenescu, preşedintele clubului de fotbal Gloria Bistriţa - Jean Pădureanu şi acţionarul la clubul de fotbal Dinamo - Gheorghe Neţoiu.

În ultima luni, atât cei împotriva cărora s-a început urmărirea penală, cât şi alţi foşti sau actuali preşedinţi de cluburi au fost audiaţi de procurorii anticorupţie.

Procurorii au început urmărirea penală împotriva celor zece, în data de 10 ianuarie, în baza răspunsurilor primite în cadrul a 17 comisii rogatorii efectuate în mai multe state din Europa şi Asia (între care China, Coreea de Sud, Olanda, Spania, Italia) precum şi analizele efectuate de Oficiului Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor (ONPCSB) şi Garda Financiară



sursa:NewsIn.ro