 Circuitul banilor murdari din Liga I, dezvăluit de DNA
Liga I s-a transformat între timp în Liga DNA. Gluma pe care preşedintele LPF, Dumitru Dragomir, a făcut-o astăzi, în cadrul unei conferinţe de presă, că nu eşti om important dacă nu ai trecut pe la DNA, relevă un adevăr trist.
Procurorii DNA vor să dea o lovitură de imagine înaintea alegerilor şi fac presiuni tot mai mari asupra celor 10 preşedinţi de club şi impresari care sunt implicaţi în cazul transferurilor de fotbalişti. Astfel, cluburile Dinamo, Rapid, Gloria Bistriţa şi Oţelul Galaţi au fost prejudiciate cu sume între 550 de mii de dolari şi aproape 5,9 milioane de dolari, în cazul roş-albilor. De asemenea în urma nedeclarării sumelor reale, FRF a fost prejudiciată cu aproximativ 550 de mii de dolari, informează agenţia NewsIn
Majoritea tranferurilor se făceau prin intermediul paradisurilor fiscale, după care banii erau ridicaţi în numerar de către Victor Becali.
Iată detaliile celor 12 transferuri din perioada 1998-2005, investigate de procurorii DNA, aşa cum sunt descrise în ordonanţa prin care procurorii au început, în ianuarie, urmărirea penală împotriva celor 10 oamenil de fotbal.
Cazul Dulca
Transferul s-a realizat în ianuarie 1999, de la FC Rapid Bucureşti la clubul sud-coreean Pohang Steelers. Potrivit actelor contabile ale clubului român, transferul s-ar fi făcut pentru 120.000 de dolari, însă, din documentele aflate la dosarul DNA, valoarea reală a transferului este de 600.000 de dolari. George Copos este acuzat de înşelăciune pentru că, deşi ştia suma reală de transfer, le-a prezentat o sumă diminuată membrilor CA,, procurându-şi astfel un folos material injust şi diminuând totodată veniturile clubului.
Cazul Arhire
Transferul de la Oţelul Galaţi la Pohang Steelers din Coreea de Sud a fost realizat în martie 1999. Potrivit documentelor aflate la procurori, oficial, în contabilitatea clubului Oţelul Galaţi figurează ca fiind primită pentru acest transfer suma de 150.000 de dolari, însă, conform datelor primite de procurori din Coreea de Sud, suma reală a fost de 700.000 de dolari. "Au înşelat clubul Oţelul Galaţi cu suma de 550.000 de dolari numiţii Mihai Stoica şi Sică Puşcoci, prin prezentarea ca adevărată a unei împrejurări mincinoase, săvârşind infracţiunea de înşelăciune", scriu procurorii DNA.
Cazul Contra
Jucătorul a plecat în iunie 1999 de la Dinamo la Deportivo Alaves în Spania. Suma regăsită de procurori în contabilitatea clubului Dinamo este de 800.000 de dolari. Din ordonanţa DNA de începere a urmăririi penale şi în conformitate cu rezultatele comisiei rogatorii trimise de Parchetul Special Anticorupţie din Spania reiese că suma reală a fost de 1.812.500 de dolari, adică diferenţa nedeclarată de bani este de peste un milion de euro. "Au comis infracţiunea de înşelăciune în dauna clubului Dinamo Bucureşti numiţii Borcea Cristian şi Becali Ioan, impresar, aceştia, prin acţiunile lor, păgubind atât clubul, prin neaducerea diferenţei de 1.012.500 dolari cuvenitului Dinamo, cât şi bugetul de stat, prin neînregistrarea venitului impozabil", se arată în aceeaşi ordonanţă.
Cazul Ganea
A plecat de la Gloria Bistriţa la VfB Sttugart, în iulie 1999, iar procurorii DNA au reţinut că, împotriva reglementărilor cuprinse în Regulamentul Federaţiei Internaţionale de Fotbal Asociaţie (FIFA), preşedintele echipei bistriţene, Jean Pădureanu, a înstrăinat drepturile federative de transfer ale jucătorului off-shore-ului olandez Phoenix BV. Procurorii spun că, prin acest mecanism, din suma totală de 2.000.000 de dolari, care reprezintă contravaloarea transferului lui Ganea, 600.000 de dolari au fost înregistraţi în contabilitatea clubului Gloria Bistriţa, iar diferenţa ar fi fost obţinută fraudulos de către Jean Pădureanu. Cel care, potrivit DNA, ar fi intermediat acest transfer făcut prin această modalitate ilegală este fostul impresar Ioan Becali. În ordonanţa DNA de începere a urmăririi penale se reţine că atât Pădureanu, cât şi Becali ar fi comis infracţiunile de înşelăciune în dauna clubului Gloria Bistriţa.
Cazul Codrea
Paul Codrea a plecat de la Dinamo la Genoa, în Italia, tot prin off-shore-ul olandez, Phoenix BV. Astfel, şi în acest caz, încălcându-se prevederile FIFA, sub semnăturile lui Cristian Borcea şi Mircea Stoenescu, s-ar fi înstrăinat drepturile federative de transfer ale lui Codrea către firma din Olanda pentru 20.000 de dolari. Ulterior, DNA a stabilit că administratorul acestei firme, avocatul olandez Johan Versulius, a primit 2.650.000 de dolari, reprezentând contravaloarea transferului lui Codrea la Genoa. Această sumă a fost virată, potrivit procurorilor, într-un off-shore din Insulele Virgine Britanice, după care, la ordinul lui Ioan Becali, banii au fost transferaţi în România şi retraşi în numerar de fratele acestuia din urmă, impresarul Victor Becali. "În acest fel, numiţii Cristian Borcea, Stoenescu, Ioan Becali şi Victor Becali au comis infracţiunile de înşelăciune în dauna clubului Dinamo Bucureşti în cuantum de 2.630.000 de dolari şi spălare de bani", se arată în ordonanţa DNA din ianuarie 2008.
Cazul Cernat
Jucătorul s-a transferat de la Dinamo Bucureşti la Dinamo Kiev pentru 1.000.000 de dolari, doar jumătate din sumă ajungând la clubul din Ştefan cel Mare. Din nou s-a folosit ca intermediar firma Phoenix BV. Astfel, DNA reţine că, deşi Dinamo Bucureşti era coproprietar cu Phoenix BV, Cristian Borcea a semnat contractul de transfer al lui Cernat la Dinamo Kiev în calitate de unic proprietar al jucătorului, iar în acest mod suma obţinută a fost "spălată". Procurorii arată că în această combinaţie mai apare ca interpus un off-shore din Insulele Virgine Britanice, Tierney Internaţional Ltd, prin intermediul căruia banii au ajuns la bănci din România, de unde, din ordinul lui Ioan Becali, au fost ridicaţi în numerar de Victor Becali, de asemenea impresar.
Cazul Mara
Bogdan Mara a plecat în 2001 de la Dinamo Bucureşti la Deportivo Alaves din Spania. "Intermediarul transferului a fost firma Bedrijskundig Adviesbureau A.L. Van Duivenboden B.V., administrată de avocatul Johan Versulius, care a primit suma de 200.000 de dolari din totalul sumei de 1.200.000 de dolari încasate de la clubul spaniol în urma transferului. Şi în acest caz, printr-un memorandum semnat de Borcea Cristian, firma lui Johan Versluis a încasat 200.000 USD, fără a avea nici o participare efectivă la transferul sus-menţionat", se arată în ordonanţa DNA. În legătură cu acest transfer, DNA susţine că Cristian Borcea şi Ioan Becali ar fi săvârşit infracţiunile de înşelăciune în dauna clubului Dinamo de 200.000 de dolari şi spălare de bani.
Cazul Mitea
Transferat de la Dinamo la Ajax în 2003, Nicolae Mitea nu a adus nici un ban la bucureşteni, Cristi Borcea semnând un document prin care jucătorul era cedat gratis. Conform DNA, Ajax a plătit însă 720.000 de euro firmei deţinute de fraţii Becali.
 Cazul Sînmărtean
Jucător transferat, în august 2003, de la Gloria Bistriţa la Panathinaikos Atena. Procurorii au stabilit că, în acest caz, preşedintele clubului Gloria, Jean Pădureanu, a cedat 50% din drepturile federative de transfer ale jucătorului către firma interpusă Intermark Internaţional din Rotterdam, Olanda, administrată de acelaşi Johan Versluis. Pentru toate cele arătate în legătură cu transferul lui Sînmărtean, DNA susţine că Victor Becali, Gheorghe Popescu şi Jean Pădureanu ar fi comis infracţiunile de înşelăciune în dauna clubului Gloria Bistriţa de 300.000 de euro, evaziune fiscală prin ascunderea sumei reale a transferului şi spălare de bani.
Cazul Bratu
Bratu a plecat de la Rapid Bucureşti la Galatasaray Istanbul în septembrie, transferul fiind intermediat de Ioan Becali. DNA a stabilit că suma reală de transfer a fost de 2.750.000 de dolari, iar în contabilitatea clubului Rapid apar doar 630.000 de dolari, clubul fiind păgubit deci cu diferenţa de 2.120.000 de dolari. Pentru transferul acestui jucător, anchetatorii îi acuză pe Gheorghe Copos, Gheorghe Popescu şi pe Ioan Becali de înşelăciune în dauna clubului Rapid şi evaziune fiscală prin ascunderea sumei reale.
Cazul Alexa
Pentru transferul de la Dinamo Bucureşti la Guoan Beijing în China, realizat în iunie 2004, a fost folosită tot o firmă a avocatului olandez Johan Versluis, Pyralis. Contractul de transfer al lui Alexa a fost semnat de Gheorghe Neţoiu, acesta încasând suma de totală de 730.000 de euro, din care a virat suma de 403.000 de dolari, adică 55,2%, către firma avocatului olandez.
Cazul Mihalcea
Mihalcea a plecat de la Dinamo Bucureşti în iunie 2005, fiind transferat la Chunam Dragons în Coreea de Sud. Pentru transferul atacantului Adrian Mihalcea, procurorii îi acuză pe Ioan Becali şi pe Cristian Borcea de săvărşirea infracţiunilor de înşelăciune, evaziune fiscală şi spălare de bani.
sursa:prosport |
Home > Stiri > News > DNA rascoleste tot mai adanc 
14/05/2008 19:50 
Energetick79
